vm63210453409596威尼斯5002cc

一、洗钱的危害

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁,而且助长新犯罪的滋生,扭曲正常的社会经济和金融秩序,破坏社会公平竞争,腐蚀公众道德,影响国家声誉。

二、主动配合基金公司进行身份识别是投资者的义务

1、在办理基金业务时,请如实填写您的身份信息,包括姓名、性别、国籍、年龄、证件类型、证件号码、证件有效期、职业、联系方式、地址等;

2、出示或上传您的身份证件;

3、个人信息变更时,及时告知基金公司。

您可以通过博时基金官网、APP、微信公众号以及拨打客服热线【9510 5568】维护个人信息。

三、远离洗钱风险小提示

1、保管好身份证件,不要出租出借

2、不要出租出借的基金账户和银行卡

3、不要用自己的账户替他人提现

4、不参与或使用非法金融活动,如非法集资、地下钱庄等

vm63210453409596威尼斯5002cc 5、不轻信陌生电话和网上诱惑,警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱

6、勇于举报洗钱活动,支持国家反洗钱工作

反洗钱知识测试

一、判断题

1、洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。

2、基金公司在核实客户身份信息时,如发现客户身份信息可疑,仍应为客户办理相关业务。

vm63210453409596威尼斯5002cc 3、客户办理基金业务时,应积极配合金融机构开展客户身份识别工作,如是提供包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地、联系方式、身份证号码和有效期

等信息。

二、选择题(可多选)

1、在办理基金业务时,客户需如实填写的身份信息包括:

A、证件有效期

B、职业

C、联系方式

D、联系地址

2、避免洗钱陷阱方式不包括:

A、保管好身份证件,不要出租出借

B、不要出租出借的基金账户和银行卡

C、用自己的账户替他人提现

D、不轻信陌生电话和网上诱惑,警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱

澳门网站大全威尼斯澳门赌博网站金沙网投开户3658棋牌奥门误乐域